Розділ 312 містить положення, яке вимагає від фінансових установ США застосовувати посилену належну обачність під час відкриття або підтримки кореспондентського рахунку для іноземного банку, який працює: (1) за офшорною ліцензією; (2) у юрисдикції, визнаній такою, що не співпрацює з міжнародною боротьбою з відмиванням грошей…
Розділ 312 Закону USA PATRIOT вимагає від фінансових установ США здійснювати належну обачність і, в деяких випадках, посилену належну обачність щодо рахунків-конреспондентів, відкритих або обслуговуваних для іноземних фінансових установ, і рахунків приватних банків, відкритих або обслуговуваних для осіб, які не є громадянами США.
Розділ 326 PATRIOT ACT вимагає від усіх фінансових установ отримувати, перевіряти та записувати інформацію, яка ідентифікує кожну особу, яка відкриває обліковий запис або змінює існуючий обліковий запис. Ця федеральна вимога поширюється на всіх нових і поточних клієнтів.
Програма 314(a) вимагає від певних фінансових установ, отримавши запит на інформацію від FinCEN, провести пошук у своїх записах і визначити, чи є у них відповідна інформація щодо конкретного предмета розслідування.
Розділ 311 Закону США про патріоти надає Секретарю набір варіантів, які можна адаптувати для найбільш ефективного усунення конкретних ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму.
Будь-яка особа, яка добровільно спричиняє викидень у жінки з дитиною, карається позбавленням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі будь-якої категорії, якщо такий викидень не був спричинений сумлінно з метою порятунку життя жінки, або з штрафом, або з обома; і, якщо жінка поспішить з…